江西税警破获制售万亿假发票大案
近日,江西省景德镇市税警联合破获了一起特大团伙制售假发票案。抓获犯罪嫌疑人8名,查获大批印制假发票设备,缴获假发票300余万份,票面可填开金额1.2万亿元,避免国家税款流失600多亿元。
2013年5月,景德镇市国税局稽查局接到一条举报线索称,该市一名戴姓男子购进大量制假设备及其原材料,大批量生产假发票销往外地。该局立即派出检查人员开展调查取证。在公安部门的大力支持下,确定印制假发票的犯罪窝点为景德镇市一栋3层楼民房,并锁定犯罪嫌疑人为戴某等5人。
在进一步的调查中发现,犯罪嫌疑人戴某、吴某等为牟取暴利,购进大批印制假发票设备,印制的发票种类非常多,涉及零售、建安、餐饮等领域,并通过其在上海、福建、广东等地的下线销售人员,根据客户需要接订单,同时通过快递、客运班车、铁路托运等方式运往全国多个省区销售。
2013年7月10日,依据调查取证的线索,景德镇市公安局就戴某等非法制售假发票案进行立案侦查。后报经公安部经侦局研究决定,以景德镇市戴某等非法制售假发票案件线索为基础,在全国4个省、市同时组织开展案件侦破工作。
该局调集稽查力量全力配合公安部门,24小时不间断地对戴某等人的活动进行监控。10月11日下午,经过缜密侦查,发现戴某制假窝点的主要人员已全部聚集在该窝点,行动组于是立即部署,对5名犯罪嫌疑人实施抓捕。与此同时,上海市嘉定区、福建省泉州市、广东省揭阳市等地公安经侦部门也同步收网,抓获3名销售假发票的犯罪嫌疑人。
经过对戴某的突击审讯,掌握了戴某的犯罪网络。为牟取暴利,戴某自今年5月以来购进大量印制假发票设备,并通过网络发帖等形式,高薪从广东和四川聘请技术人员刘某和傅某,为其印制假发票。不仅如此,戴某还将自己的两个外甥吴某甲和吴某乙拉入制假团伙,帮助其接受原材料、邮寄假发票等制成品。
在收网行动中,一举抓获以戴某为首的8名涉嫌非法制售假发票犯罪嫌疑人,捣毁大型印制假发票窝点1处,居民区假发票储藏窝点1处。在景德镇市缴获各类假发票共276万份,查获胶印机、切割机、菲林版、晒版机、烘干机等一大批制假设备及大量油墨、纸张等原材料。在上海、福建等地缴获假发票30余万份。
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